La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a publié son rapport 2023. Le document, consulté par Les Échos, révèle une explosion des Dos (Déclarations de soupçons) et des Réquisitions/Demandes d’informations.Les Dos sont passées de 330 en 2022 à 807 en 2023, soit une augmentation de 145%. «Il s’agit de la croissance interannuelle la plus forte depuis la création de la Centif», commentent les auteurs du rapport. Qui soulignent que résultat est imputable «à la dématérialisation des processus de transmission des Dos, facilitée par la transition numérique».Ces derniers indiquent que les signalements proviennent principalement des banques et établissements financiers (86%). Suivent les systèmes financiers décentralisés (8%), les établissements de monnaie électronique (2%), les systèmes de transfert d’argent (1,6%), les sociétés de courtage assurance et réassurance (0,7%), les agents immobiliers (0,4%), les matériaux et métaux précieux (0,2%) et les notaires et agréés de change (0,1%).Les infractions concernées sont de quatre ordres : «la fraude» (473 déclarations), «les infractions fiscales pénales» (41), «les infractions à la réglementation des changes» (140) et «la corruption et le détournement» (153).Les réquisitions et demandes d’informations nationales, elles, ont bondi de 246% entre 2022 et 2023, passant de 343 à 1186. «Cette augmentation considérable résulte essentiellement de la mise en place d’un nouveau module (Réquisitions/Demandes d’informations) intégré à e-Delta permettant les échanges d’informations entre la Centif, les assujettis et la Bceao. Le module permet ainsi l’envoi de réquisitions/demandes d’informations et la réception des réponses à temps réel […].»
Auteur: Seneweb News-RP
Comments (19)
Tout le problème est Sonko He is the only one cleaning his money
Je souffre d'hépatite B chronique depuis plus de 10 ans, ce qui a entraîné une cirrhose du foie. Je cherchais un remède naturel que j'ai obtenu grâce à l'aide des herbes du docteur Nelson Salim. Je suis tombé sur ses annonces sur ce blog avec une série de témoignages de ses précédents patients guéris d'un cancer du côlon. J'ai décidé d'essayer le spécialiste des plantes médicinales et j'ai passé une commande de ses suppléments à base de plantes pour l'hépatite B et la cirrhose du foie, que j'ai reçus à mon adresse via DHL - service dans les 4 jours, et avec ses instructions, j'ai utilisé le produit pendant 21 jours. . Après avoir terminé les traitements à base de plantes selon les directives de l'herboriste, j'ai fait un test d'hépatite et mon résultat était négatif sans aucune trace de virus dans mon sang avec une charge virale complètement réduite à 40 et mon scanner du foie a montré de bonnes fonctions et fonctionne parfaitement. Je le recommande à toute personne ayant ; Diabète, cancers, désintoxication complète du corps, VPH, EBV, fibromes, gale, arthrite, coagulation sanguine, prostate, virus de l'herpès et épidémie, dysfonction érectile, cholestérol, BPCO, maladie de Lyme, asthme, psoriasis, infection à levures. Ses infos. E-mail; drnelsonsalim10@gmail.com Ou envoyez un texte WhatsApp directement sur ; +1551-349-3414
Bonjour. Le blanchissement est un phénomène réel au Sénégal . Sauf que il faut savoir que cet argent provient de source qui sont à la base de la destruction de notre tissu social. La vente de drogue , corruption . Quand on me dit que les pays développés ont laisse passe pour se développer . Savez vous combien de psychiatrique existent pour 1000 habitants au Sénégal. Combien de chômeur la corruption à créer. La fondation koffi anane à publie un rapport sur ça et sur l'échec de certaines politique que je vous invité à lire . Le blanchissement est une activité grave .
Bonjour. Le blanchissement est un phénomène réel au Sénégal . Sauf que il faut savoir que cet argent provient de source qui sont à la base de la destruction de notre tissu social. La vente de drogue , corruption . Quand on me dit que les pays développés ont laisse passe pour se développer . Savez vous combien de psychiatrique existent pour 1000 habitants au Sénégal. Combien de chômeur la corruption à créer. La fondation koffi anane à publie un rapport sur ça et sur l'échec de certaines politique que je vous invité à lire . Le blanchissement est une activité grave .
Bonjour. Le blanchissement est un phénomène réel au Sénégal . Sauf que il faut savoir que cet argent provient de source qui sont à la base de la destruction de notre tissu social. La vente de drogue , corruption . Quand on me dit que les pays développés ont laisse passe pour se développer . Savez vous combien de psychiatrique existent pour 1000 habitants au Sénégal. Combien de chômeur la corruption à créer. La fondation koffi anane à publie un rapport sur ça et sur l'échec de certaines politique que je vous invité à lire . Le blanchissement est une activité grave .
Bonjour. Le blanchissement est un phénomène réel au Sénégal . Sauf que il faut savoir que cet argent provient de source qui sont à la base de la destruction de notre tissu social. La vente de drogue , corruption . Quand on me dit que les pays développés ont laisse passe pour se développer . Savez vous combien de psychiatrique existent pour 1000 habitants au Sénégal. Combien de chômeur la corruption à créer. La fondation koffi anane à publie un rapport sur ça et sur l'échec de certaines politique que je vous invité à lire . Le blanchissement est une activité grave .
Bonjour. Le blanchissement est un phénomène réel au Sénégal . Sauf que il faut savoir que cet argent provient de source qui sont à la base de la destruction de notre tissu social. La vente de drogue , corruption . Quand on me dit que les pays développés ont laisse passe pour se développer . Savez vous combien de psychiatrique existent pour 1000 habitants au Sénégal. Combien de chômeur la corruption à créer. La fondation koffi anane à publie un rapport sur ça et sur l'échec de certaines politique que je vous invité à lire . Le blanchissement est une activité grave .
Bonjour. Le blanchissement est un phénomène réel au Sénégal . Sauf que il faut savoir que cet argent provient de source qui sont à la base de la destruction de notre tissu social. La vente de drogue , corruption . Quand on me dit que les pays développés ont laisse passe pour se développer . Savez vous combien de psychiatrique existent pour 1000 habitants au Sénégal. Combien de chômeur la corruption à créer. La fondation koffi anane à publie un rapport sur ça et sur l'échec de certaines politique que je vous invité à lire . Le blanchissement est une activité grave .
Rien que des tracasseries car pour des montants ridicules( a partir de 10millions), il faut justifier et ceci entraine la thesaurisation de fonds qui, places en banque auraient pu financer l economie nationale,
Bonsoir . Le blanchissement est un phénomène réel . Et il y'a une différence entre ce qui faisable et acceptable . Le Sénégal n'a pas les moyens de payer les conséquences du blanchissement .
Bonsoir . Le blanchissement est un phénomène réel . Et il y'a une différence entre ce qui faisable et acceptable . Le Sénégal n'a pas les moyens de payer les conséquences du blanchissement .
Bonsoir . Le blanchissement est un phénomène réel . Et il y'a une différence entre ce qui faisable et acceptable . Le Sénégal n'a pas les moyens de payer les conséquences du blanchissement .
Ce système a ete mis en place par les européens pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Quand içl sagit de transférer les milliards détournes par nos dirigeants dans leur pays ils ferment les yeux et parlent de fuite des capitaux quand on veut amener de l'argent dans le pays ils créent tout un tas de problèmes et ils l'appellent blanchissement de capitaux. il faut que nos dirigeants se reveillent tous ces pays européens vivent avec l'argent en provenance de l'Afrique ou de ses ressources minières. il faut se réveiller comme la fait les Emirates ouvrez le pays; il n y a pas de financement du terrorisme dans notre pays . Du temps de Abdoulaye Wade on faisait rentrer des sommes énormes dans le pays parce quil avait compris le système; le blanchissement se fait sous les yeux de tout le monde aujourd'hui; on vend des metre carre de terrain a 1 ,5 ou 2 millions au Sénégal et personne ne dit rien. le pauvre gorgourlu qui parvient a avoir 5 millions dans son busness on lui demande de justifier la provenance il va préférer le garder chez lui et faire du cash to cash pour toutes ses operations
Et les combats de lutte
Balla Fofana demande 500 millions le 27 novembre à Djidiack Faye Atepa son « parrain « demande 100 millions à Adama Gaye le 27 novembre Que cherchent ils avec le chiffre 27?
(17:28 PM)...pourtant tes politichiens chialent et reclament de loseille ... et oui ce que tu baves est acté depuis des années !! la Climate Policy Initiative estime à 2 800 milliards de dollars entre 2020 et 2030, seront nécessaires pour que l'Afrique puisse atteindre ses objectifs de lutte contre le réchauffement planétaire. GOLO INCULTE La finance climatique vient de franchir un petit pas. Le fonds « pertes et dommages », qui doit aider les pays les plus vulnérables à réparer les dégâts causés par le réchauffement climatique, vient de nommer son tout premier directeur exécutif : l'américano-sénégalais Ibrahima Cheikh Diong prendra ses fonctions le 1er novembre prochain, pour quatre ans. « C'est un pas dans la bonne direction, il y a désormais un pilote dans l'avion », commente Lola Vallejo, conseillère spéciale climat à l'Iddri. Le principe de ce nouveau fonds avait été décidé lors de la COP27 de Charm el-Cheikh (en Egypte), et sa création entérinée l'an dernier, à la COP28 de Dubaï .
Et pourtant il a parfaitement raison de meme avec les énergies renouvelables ils nous imposent le Gaz et les energies verts alors qu'ils ont développe leurs usine 🏭 a base de charbon plus rapide et plus polluant mais c'est eux les Humains nous africains sommes des suiveurs sur tous les plans raison pour laquelle aucuns baol baol aucun ndringn aucun commerçants ne mettra plus de 10millions a la banque de peur d'être convoque je oense qu'une justification de la provenance des fonds a partir dun montant considérable rk ish
C’est vrai. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Trop de tracasseries et de procédures. Ceci explique bien le faible taux de bancarisation, autour de 26%. Tout le monde planque son argent sous son matelas. Résultat pas d’Epargne et pas de possibilité de mobiliser des fonds pour financer le développement.
Tout est une farce des pastèques pour les élections
Tout est une farce des pastèques pour les élections
QUAND ILS ONT SENTI QU'ILS ALLAIENT PERDRE LE POUVOIR, ILS ONT COMMENCÉ A BLANCHIR
C’est juste que les officiers de conformité (compliance officers) reçoivent la pression de la Centif et de la BCEAO. Les banques qui ne font pas de déclaration de soupçons sont mal vues voire étiquetées comme des banques favorisant le blanchiment ou le détournement. Résultat, pour une transaction de quelques millions, les banques, MicroFinances ou même les MobileMoney écrivent à la Centif pour vous signaler. Des gens qui ne comprennent rien à la Finance. Vous changez vos BitCoins en Argent, vous le virez sur votre compte, et hop, vous êtes soupçonné et convoqué à la Police pour audition. Ce pays et l’Afrique en. Général n’avanceront jamais car nous aimons suivre aveuglément les lois et procédures des pays européens. Lois et procédures qu’ils ont mis en place après s’être enrichis et qui vont nous empêcher de nous émanciper
~ Filles chaudes vous attendent sur - - Hot4.eu
Ouvrez vos yeux, si s'agit ici de blanchiment de capitaux détournés des caisses de l'état et non de bitcoins machins bidules.
Absolument d'accord sur l'effet de grossissement des chiffres que crée la non-déclaration par les banques étrangères. La politique de conformité est importante. Mais les 'projets' sérieux de blanchiment de capitaux ne peuvent vraisemblablement pas se faire de façon aussi traçable et incongrue que des virements bancaires de sommes relativement modiques.
Absolument d'accord sur l'effet de grossissement des chiffres que crée la non-déclaration par les banques étrangères. La politique de conformité est importante. Mais les 'projets' sérieux de blanchiment de capitaux ne peuvent vraisemblablement pas se faire de façon aussi traçable et incongrue que des virements bancaires de sommes relativement modiques.
Absolument d'accord sur l'effet de grossissement des chiffres que crée la non-déclaration par les banques étrangères. La politique de conformité est importante. Mais les 'projets' sérieux de blanchiment de capitaux ne peuvent vraisemblablement pas se faire de façon aussi traçable et incongrue que des virements bancaires de sommes relativement modiques.
! Filles chaudes vous attendent sur - - Hot4.eu
Vous avez tout compris. Le mal est profond. Ils ne comprennent pas que ces règles sont faites pour les pauvres.
C'est la même chose, les mêmes tracasseries et limites dans bcp de domaines.Pendant longtemps,on a fait croire à nos chercheurs et ingénieurs agricoles qu'il était impossible de faire pousser du blé ,des pommes etc à SounouGal.Voilà que des gens qui n'ont jamais fait l'école parviennent à croquer des pommes issues de leurs jardins et qui malheureusement vendent trop cher le plant de pommier.
C’est juste que les officiers de conformité (compliance officers) reçoivent la pression de la Centif et de la BCEAO. Les banques qui ne font pas de déclaration de soupçons sont mal vues voire étiquetées comme des banques favorisant le blanchiment ou le détournement. Résultat, pour une transaction de quelques millions, les banques, MicroFinances ou même les MobileMoney écrivent à la Centif pour vous signaler. Des gens qui ne comprennent rien à la Finance. Vous changez vos BitCoins en Argent, vous le virez sur votre compte, et hop, vous êtes soupçonné et convoqué à la Police pour audition. Ce pays et l’Afrique en. Général n’avanceront jamais car nous aimons suivre aveuglément les lois et procédures des pays européens. Lois et procédures qu’ils ont mis en place après s’être enrichis et qui vont nous empêcher de nous émanciper
Votre post montre que vous etes loin d'etre inculte. Vous etes justes egoiste et de mauvaise foi.
en tout cas ce n'est pas rien que d'être soupçonné(e) pour ces infractions car n'oublions pas qu'au Sénégal notre régime judiciaire met en garde à vue (donc privation de liberté) sur la base de soupçons. donc c'est quand même important ce qu'il dit même si c'est à relativiser, ce qui est du ressort des autorités de l'état central.
Participer à la Discussion