Blanchiment de capitaux : Un «brouteur» gambien démasqué par la CENTIF
Fabain Darboe, un Gambien de 35 ans établi à Golf Sud, est dans le viseur de la Cellule nationale de traitement des informations financières.
D’après Libération, la CENTIF a retracé, en l’espace de quelques mois, dans deux comptes de Darboe à Boa Sénégal et Ecobank, 113.654.982 millions Fcfa.
Il s’agit de virements en provenance de l’étranger qui étaient systématiquement suivis de retraits.
La CENTIF a découvert que le «brouteur» gambien figure sur la liste des personnes dénoncées pour fraude de type 419.
La fraude 419 (aussi appelée scam 419, ou arnaque nigériane) est une escroquerie répandue sur Internet.
Elle consiste à promettre la survenance d'une grosse somme d'argent dans le futur, exigeant de la victime qu'elle communique des éléments d'identité bancaire ou qu'elle fasse un paiement en amont afin de permettre la réalisation du gain à venir.
La dénomination 419 vient du numéro de l'article du code nigérian sanctionnant ce type de fraude.
Le parquet de Guédiawaye a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux…
Auteur: Seneweb News
Comments
Akh, s'il n'a pas bouffé l'argent du contribuable ou d'un citoyen résidant au Sénégal, laissons le tranquille. Le pays a d'autres chats à fouetter.
Le fait d'avoir cédé à la demande insensée des députés d'alors pour donner des passeports diplomatiques à leurs épouses a ouvert la porte à toutes les dérives. Et cela risque de décridibiliser davantage le passeport
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Ce qui sur il a les documents gambian mais il n'est pas gambien wasalam
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Allez dire à ce menteur invétéré doublé d'ignorant de CHEIKH OMAR DIAGNE qu'il est facile de virer plus d'un milliard dans un compte bancaire sans faire l'objet d'un controle de la centif, de la giaba ou d'autres corps de controle ayant la meme competence. PROFESSEUR DE MES COUILLES
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Et ces gens qui achètent des véhicules à plus de 80 millions avec des salaires de moins d'un million par mois ? La CENTIF devrait les identifier au niveau du service des mines. Elle devrait aussi identifier tous les propriétaires d'immeubles R+3 et plus, à Dakar comme en régions. Et faire des recoupements avec leurs revenus réels. Ce type de blanchiment est pire qu'un dépôt en banque.
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Il a été signalé parce que l’argent est passé par le circuit bancaire.
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EXACTEMENT, IL N'EST PAS GAMBIEN, OU S'IL EST GAMBIEN IL A VECU EN GAMBIE PENDANT TRES LONGTEMPS MAIS NIGERIAN OU GHANAEN.. MAIS COMME NOUS AU SENEGAL NOUS SOMMES DES CONASSES, KOU NIEUW NIOUNEKO AKSILE DRAME.. PAYS DE LA TERANGA.. BAKHNA REKK.. UNE FOIS JAI PERDU MA CARTE DE CREDIT.. UN BANDIT SANS DOUTE NIGERIAN A UTILISE MA CARTE POUR ACHETER DES PROVISIONS AU CANADA.. MAIS HEUREUSEMENT QUIL A ETE ARRETE PAR LA POLICE CANADIENNE.. MA BANQUE M'A INFORME QUE DES ACHATS ONT ETE FAITS AU CANADA, CEST ENSUITE QU;UNE AMIE A INFORME LA POLICE CANADIENNE AVEC LES INFORMATIONS , REKK NIOU DIAPAKO.. MAIS BA LEGUI ON NE M'A PAS DIT SA NATIONALITE.. MAIS LA PERSONNE ETAIT BIEN ET BELLE A DAKAR.. MON VIEUX
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puisque tu es un idiot double d un domerame de xenophobe issu surement des trous profonds du senegal sans lampe ni maison de sante digne de ce nom, tu ne sais pas que TOUS NOS ENFANTS SONT A L ETRANGER OU VEULENT Y ETRE. tu oublies que nous sommes les pigeons voyageurs de l'Afrique! On te dit name drame partout, surtout en Afrique de l'Ouest, wakhatouma europe. Donc ferme ton cus, bonobo de merde.
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