Lucien Ebata, conseiller spécial du président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso, a-t-il détourné massivement l'argent du pétrole congolais ?
Le 29 juin 2021, les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) avaient exploité une information selon laquelle une embarcation en provenance de Ziguinchor allait débarquer sur la plage de Mbodiène, sur la Petite Côte.
Cet organisme intergouvernemental est chargé de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Chef comptable de Peacock Investments, une société spécialisée dans l’habitat social, Ng. Kaïré est accusé d’avoir détourné 981 millions 544 mille 047 francs CFA.
Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et blanchiment de capitaux.
Au Burkina Faso, le Lieutenant-Colonel Emmanuel Zoungrana a fait l’objet de plusieurs arrestations depuis le début de l’année...
Le parquet militaire du Burkina Faso a dénoncé une tentative de "déstabilisation des institutions de l’Etat", impliquant un haut gradé déjà incarcéré pour des faits similaires, récemment libéré, puis de nouveau arrêté...
La livraison de lundi de la presse quotidienne traite de plusieurs sujets dont le Conseil des ministres décentralisé prévu mercredi à Tambacounda (est), où le chef de l'Etat est arrivé lundi soir...
Au Bénin, la campagne électorale pour le compte des élections législatives de 2023 bat son plein. Tous les 7 partis en lice ont investi le terrain pour présenter aux électeurs leurs offres politiques. Dans les discussions, la question des « prisonniers politiques » est régulièrement abordée surtout avec les partis de l’opposition en l’occurrence « Les Démocrates ».
Selon le député Guy Marius Sagna, le gouvernement du président Macky Sall s'est expliqué sur le rapport de la Cour des Comptes sans convaincre.
La DOCRTIS ont mis la main sur 3152 pilules d’ecstasy, communément appelée volet, en moins d’une journée...
Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, écroué depuis mi-janvier pour des faits présumés de "tentative de déstabilisation des institutions" a été remis en liberté provisoire jeudi, a indiqué à l'AFP son avocat.
De lourdes charges pèsent sur ses épaules.
Bien qu’ayant bénéficié de plusieurs décisions de remise en liberté provisoire, l’homme politique guinéen reste toujours en prison.
L’Afrique de l’Ouest, comme d’autres parties du monde, est quotidiennement fait face aux défis liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Selon la présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal, le pays est confronté aux fléaux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Le marché financier a connu un essor considérable, ces dernières années, notamment dans l’espace UMOA. Il devient de plus en plus une source de financement des économies...
Depuis juillet 2021, I. Diallo, un peintre âgé de 43 ans attendait son jugement par la chambre criminelle de Mbour. Il est accusé d'association de malfaiteurs, de trafic intérieur de drogue, de blanchiment de capitaux.
Alors qu’il est mis en examen et placé en détention en France pour viol présumé, Kabirou Mbodje fait l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire, mais à Dakar.
C'est ainsi que le GIABA a sollicité la collaboration du projet OCWAR-M, en organisant un atelier régional conjoint sur l’élaboration de stratégies nationales et de plans d’action pour les comités interministériels (CIM) des États membres...
