Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme occupe une place stratégique dans l'économie de nombreux pays, notamment en Afrique.
L’assemblée législative de Transition (ALT) a adopté à l’unanimité un projet de loi visant à renforcer le cadre juridique national contre le blanchiment de capitaux...
Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a prononcé, ce vendredi 27 décembre, son discours de politique générale, affichant un optimisme résolu pour l’avenir du Burkina Faso.
Un réseau international de drogue démantelé à Dakar.
Au Mali, la junte a bloqué les exportations de la mine d’or de Loulo-Gounkoto, administrée par Barrick Gold Corporation, une entreprise canadienne qui n’est actuellement pas en odeur de sainteté avec les militaires au pouvoir à Bamako.
La justice guinéenne a condamné mercredi à cinq ans de prison un ancien ministre de la Défense du président Alpha Condé, renversé par un putsch en 2021, pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics.
Le Mali a franchi une étape décisive dans la lutte contre la corruption, un fléau qui a longtemps freiné le développement économique et sapé la confiance des citoyens envers les institutions publiques.
![[Enquête] Dubaï : "centre de coordination à distance" du trafic de cocaïne", mais plus pour longtemps…](https://images.seneweb.com/dynamic/modules/news/images/gen/fb//756efe7065370f93a485240710b3d1bc8b5dc69a.jpg)
Longtemps, comme tout le gratin des narcotrafiquants européens, Sean McGovern, haut-gradé du cartel irlandais des Kinahan, et Faissal Taghi, fils du cerveau présumé de la "Mocro Maffia" néerlandaise, ont écumé hôtels de luxe et restaurants chics de Dubaï en toute impunité.
Le Mali, l’un des plus grands producteurs d’or d’Afrique, se classe actuellement parmi les trois premiers producteurs du continent, après l’Afrique du Sud et le Ghana.
Les avocats de Lat Diop ont plaidé leur recours à la Chambre d’accusation financière.
L'étau se resserre autour du directeur général de Transcon, Iiza Mazanek.
Abdoulaye Mamadou Guissé va passer sa première nuit en prison, a appris Seneweb.
La justice malienne a émis un mandat d'arrêt contre le PDG de la compagnie canadienne Barrick Gold, propriétaire avec l’État malien de l'un des plus importants complexes aurifères au monde, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.
La revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA, dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) se tient à Saly du 2 au 4 décembre 2024.
Inculpé depuis le 26 septembre dernier pour détournement présumé de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux sur un montant estimé à 8 milliards de F CFA, Lat Diop est toujours en prison.
Dans sa plainte déposée le 13 novembre dernier à la Division des investigations criminelles (DIC), Ch. Mb. Lèye, un homme d'affaires, revient sur son incroyable mésaventure.
L'Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC), en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), organise un atelier de formation à l'intention des acteurs de la chaîne pénale.
L’homme d’affaires Abo Mbacké, alias «Amir Abo», a été placé sous mandat de dépôt pour escroquerie et blanchiment de capitaux.
Inculpé et placé sous mandat de dépôt par le Pool judiciaire financier (Pjf) pour escroquerie et blanchiment de capitaux, le président de Stam Global business, «Amir Abo», est sous le coup de trois plaintes.
Malgré la grosse vague de transhumance des leaders politiques vers le parti au pouvoir, à la veille des législatives anticipées du 17 novembre 2024, le Fouta a résisté à la déferlante Pastef.
