Blanchiment d’argent: le FBI enquête sur l’Argentine

Selon la presse argentine, le FBI enquête sur les opérations financières de la Fédération argentine de football aux États-Unis. De la fraude bancaire est suspectée.

Sur le terrain, tout se passe bien pour l’Argentine dans cette Coupe du monde 2026. Bien que l’Égypte l’accuse d’être avantagée dans un «tournoi truqué», l’Albiceleste, tenante du titre, s’est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, où elle affrontera la Suisse.

En revanche, la situation n'est pas aussi rose dans les coulisses. Selon le journal argentin «La Nacion», le FBI a ouvert une enquête contre la Fédération argentine de football (AFA).

Le FBI enquête plus précisément sur les opérations financières de l’AFA sur le sol américain. Il cherche à déterminer si l’AFA s’est rendue coupable de blanchiment d’argent et de fraude bancaire.

Des procureurs généraux et des agents du FBI recueillent actuellement des témoignages afin de comprendre comment l’instance opère aux États-Unis et comment elle a fait transiter des centaines de millions de dollars via le système financier américain.

Versements à des sociétés liées au trésorier de l'AFA

Selon «La Nacion», le FBi s’intéresse aux liens l’AFA et la société de recouvrement de contrats TourProdEnter LLC. 230 millions de francs issus de l’AFA auraient été gérés par cette entreprise, mais seulement une partie de ce montant peut être directement relié aux dépenses de fonctionnement identifiables de la Fédération.

Sur cette somme, environ 50 millions de francs ont été transférés à diverses sociétés sans qu’il n’y ait la moindre justification économique dans les documents officiels. Les versements ont été effectués à des sociétés contrôlées par des personnes touchant l’aide sociale et à des entreprises liées au trésorier de l’AFA et à des membres de sa famille.

En septembre 2024 déjà, les autorités argentines avaient transmis à leurs homologues américaines des informations concernant des «zones de risque potentielles liées» à l’AFA.