Affaire Waly Seck : toute l’histoire de la Rolls Royce vendue à Amadou Sall
Immobilier : le business avec Amadou Sall qui coûte cher au fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ
L’artiste-chanteur Waly Seck a été inculpé, ce mercredi, par le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, dans l’affaire Amadou Sall, le fils de l’ancien chef d'État Macky Sall.
Waly Seck est sorti libre du Pool judiciaire financier, ce mercredi.
Ouf de soulagement pour les fans du chanteur Waly Seck.
Affaire Amadou Sall : du nouveau concernant Mahmadane Sarr, patron de Lansar Auto
Dans le cadre de l’affaire des 5,5 milliards de francs CFA, la justice a franchi un nouveau cap
Rapports CENTIF et blanchiment de Capitaux: BP pose le débat
Le juge du 1er cabinet du Pool judiciaire financier (Pjf) a posé un acte fort dans l’affaire de 5,5 milliards de FCfa, impliquant Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre, Amadou Ba.
Du nouveau dans le dossier du marché d’aménagement du site du Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio. Poursuivis pour détournement de deniers publics, complicité et blanchiment de capitaux, les mis en cause ont été fixés sur leur sort par le juge d’instruction du troisième cabinet du pool judiciaire financier.
Affaire Waly Seck : un homme d’affaires arrêté
ENTIFUn scandale secoue le secteur minier du Sénégal
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans son rapport de 2024, a dévoilé un nouveau cas révélateur des risques liés à certains produits financiers.
Derrière des enseignes discrètes mais ambitieuses, deux sociétés spécialisées dans la cryptomonnaie semblaient incarner l’avenir numérique du pays : Achats et ventes de bitcoins, transferts de monnaies virtuelles, conseils financiers, voire conversion directe de bitcoins en francs CFA.
Les récentes investigations menées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettent en lumière un nouveau mode opératoire de blanchiment de capitaux : l’usage coordonné de comptes de monnaie électronique ouverts au nom de personnes âgées et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne pour donner une apparence licite à des flux d’argent d’origine douteuse.
Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur
Blanchiment de capitaux : Corruption, trafic d’influence et association de malfaiteurs impliquant un cabinet de conseil
Blanchiment de capitaux : Une personnalité politique impliquée dans une escroquerie de plus de 10 milliards FCFA
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024.
Affaire Waly Seck : « Aucun mandat d'arrêt émis contre lui »
