Mouhamad Dieng : « Une entreprise de diabolisation »
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle.
Affaire Farba Ngom : un nouveau tournant
Le 12 août 2025, la Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar a rendu l’arrêt n°62, accordant la liberté provisoire à Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), poursuivi pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds.
Rebondissement : Lat Diop reste en prison
Détournement de plus de 46 millions FCFA : Un célèbre acteur déféré
Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024
Fonds publics détournés : Un cabinet conseil basé en Europe au cœur d’un scandale financier au Sénégal
Farba Ngom : «Il ne vous reste qu'à aller chercher ma mère»
Un bol d’air pour Tahirou Sarr. L’homme d’affaires n’a pas décroché la liberté provisoire demandée malgré le versement d’une forte caution (plus de 400 milliards F CFA), mais il peut se consoler d’avoir obtenu un changement de lieu de détention.
Rapport CENTIF : Farba Ngom et Cie sous la menace d’un mandat de dépôt
Le tribunal correctionnel du Pool judiciaire financier (PJF) a rendu, hier jeudi, son verdict dans une affaire de faux monnayage impliquant le policier Mb. D. Dramé, son marabout M. Faye et son ami A. Fall. Le tribunal les a condamnés à trois (3) ans de prison ferme, une peine plus lourde que les deux (2) ans requis par le parquet. Le trio était poursuivi pour association de malfaiteurs, détention et mise en circulation de billets de banque contrefaits, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité.
Au départ, il s’agissait d’une affaire de trafic international de drogue. À l’arrivée, le dossier soulève des soupçons de blanchiment de capitaux.
Le policier Mb. D. Dramé, le marabout M. Faye et son acolyte A. Fall sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité de ces chefs d’accusation.
Le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I a annoncé, dans un communiqué publié le 24 juin 2025, la mise en détention provisoire de Maître Conombo Hamidou, huissier de justice, poursuivi pour abus de confiance et blanchiment de capitaux.
Incarcéré depuis le 26 septembre 2024, Lat Diop est poursuivi pour détournement de fonds publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux, sur un montant présumé de 8 milliards de FCFA
Deux dirigeants de Premierbet sont dans le viseur du juge du troisième cabinet du Pool judiciaire financier (PJF).
La Commission européenne a annoncé, ce mardi 10 juin , le retrait du Sénégal de sa liste des pays à « haut risque » en matière de blanchiment d’argent ainsi que les Emirats Arabes Unis.
La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a intensifié ses efforts en 2024 dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le blanchiment de capitaux via les plateformes de jeux en ligne a aussi été dans le viseur de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
