Mouhamad Dieng : « Une entreprise de diabolisation »
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle.
Affaire des 125 milliards F CFA : les étranges révélations des perquisitions aux sièges de sociétés de Farba Ngom et Tahirou Sarr
Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024
Fonds publics détournés : Un cabinet conseil basé en Europe au cœur d’un scandale financier au Sénégal
Pool judiciaire financier: Plusieurs dizaines de milliards de FCFA saisies chez « Alpha » et ses frères (Centif)
Rapport CENTIF : Farba Ngom et Cie sous la menace d’un mandat de dépôt
La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a intensifié ses efforts en 2024 dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a dévoilé un réseau de blanchiment de 1,5 milliard de FCFA dans son rapport d’activités 2024.
Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis à nu un système de blanchiment orchestré par une personne politiquement exposée (PPE) et ses frères.
Le blanchiment de capitaux via les plateformes de jeux en ligne a aussi été dans le viseur de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a dévoilé son rapport d’activités 2024.
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) vient de publier son rapport annuel 2024, mettant en lumière une réalité préoccupante : les activités financières illicites continuent de gangrener les systèmes économiques.
Dans l’affaire Tahirou Sarr, de nouvelles révélations suscitent une vive indignation à Rufisque.
Convoqués ce 19 mai 2025 au Pool judiciaire financier, Birane et Ismaïla Ngom, frères de Farba Ngom, ont été inculpés dans le cadre de l’affaire initiée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
Le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Mamadou Bamba Siby, salue l’engagement des nouvelles autorités sénégalaises à donner suite aux rapports de la structure dans le cadre de la politique de reddition des comptes.
Lors de la 43e réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), tenue ce jeudi 15 mai 2025 à Dakar, le chef de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr, a salué les progrès du Sénégal dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Inaugurées le 11 mai, ces réunions statutaires ont permis de mettre en lumière les performances de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) en 2024.
![[Entretien] Farba Ngom, Wally Seck, Amadou Sall... : Les révélations de Me Baboucar Cissé](https://images.seneweb.com/dynamic/modules/news/images/gen/fb//9f4317dc4905cd94f6c27df0539c0bd202ccda5b.jpeg)
Me Baboucar Cissé, avocat de Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025 dans le cadre d’une enquête sur un rapport de la CENTIF, revient sur la procédure en cours.
Suivez le point de presse des avocats de Farba Ngom
Amadou Sall, fils de l’ancien Président Macky Sall, était convoqué au Pool judiciaire financier (PJF) le 7 mai. Mais il n’était pas au rendez-vous pour des raisons non élucidées. Il est visé dans l’enquête sur les transactions douteuses portant sur 125 milliards de francs CFA relevées dans un rapport de la Centif. Le parquet financier a requis le mandat de dépôt contre toutes les personnes impliquées dans cette affaire.
