Lorsqu’un pays cherche à attirer des investisseurs étrangers, à développer son secteur bancaire ou à accéder aux marchés financiers internationaux...
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Lorsqu’un pays cherche à attirer des investisseurs étrangers, à développer son secteur bancaire ou à accéder aux marchés financiers internationaux...
La conformité ne peut plus être considérée comme une simple fonction administrative. Ainsi, face à la sophistication croissante de la criminalité financière et à l'essor des technologies numériques...
Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), institution spécialisée de la CEDEAO, a ouvert ce lundi à Saly
Le Groupe international d’action contre le blanchissement d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a lancé une campagne de sensibilisation des médias sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et
[Profil] Moustapha Ka à l’OFNAC : un spécialiste de la justice pénale pour relancer la lutte anticorruption
Les missions de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF)...
Depuis quelque temps, les médias sénégalais relaient avec une intensité croissante les rapports de la CENTIF transmis à la justice, particulièrement ceux impliquant des Personnes Politiquement Exposées (PPE).