Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024
Tahirou Sarr rejoint Farba Ngom en prison dans le cadre de l’affaire des transactions douteuses portant sur 125 milliards de francs CFA relevées dans un rapport de la Centif
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) se trouve ces derniers jours au centre de l’actualité.
Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme occupe une place stratégique dans l'économie de nombreux pays, notamment en Afrique.
Longtemps, comme tout le gratin des narcotrafiquants européens, Sean McGovern, haut-gradé du cartel irlandais des Kinahan, et Faissal Taghi, fils du cerveau présumé de la "Mocro Maffia" néerlandaise, ont écumé hôtels de luxe et restaurants chics de Dubaï en toute impunité.
La revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA, dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) se tient à Saly du 2 au 4 décembre 2024.
L'Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC), en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), organise un atelier de formation à l'intention des acteurs de la chaîne pénale.
Le Sénégal redore son blason au niveau de la communauté internationale.
Après trois ans de surveillance renforcée par le Groupe d’action financière (GAFI), le Sénégal s’apprête à sortir de la liste grise de cet organisme chargé de préserver l’intégrité du système financier mondial.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris deux nouvelles mesures, mardi 16 juillet.
Pour lever des capitaux en 2024, le Directeur Général du Dépositaire Central /Banque de Règlement (DC/BR) de l’Union économique monétaire ouest africain (UEMOA) suggère aux entreprises de se tourner vers le marché financier.
Pour lever des capitaux en 2024, le Directeur Général du Dépositaire Central /Banque de Règlement (DC/BR) de l’Union économique monétaire ouest africain (UEMOA) suggère aux entreprises de se tourner vers le marché financier.
Une filiale luxembourgeoise de BNP Paribas s’est vu infliger une amende de 3 millions d’euros par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) pour avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est devenue un impératif pour l’intégrité et la stabilité économique et financière des États et du monde.
Le Président Bassirou Diomaye Faye s’attaque à la gestion foncière de l’ancien régime.
Lors de sa session du 22 mars dernier, le Collège de supervision de la commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a blâmé trois banques de la zone.
L’Organisation Transparency International a publié, ce mardi 30 janvier, les résultats de l’indice de perception de la corruption 2023, dans le monde. Des données qui montrent que le Sénégal plonge encore dans la zone rouge avec une note de 43/100, d’après le Forum civil. Celui-ci indique que notre pays avait cette même note dans l’IPC 2021 publié en 2022 et dans l’IPC 2022 publié en 2023.
Le Sénégal est sorti vainqueur de l’édition 2023 du concours interuniversitaire d’art oratoire organisé le 30 novembre dernier au Bénin. La révélation est faite par le Giaba, initiateur du concours, sur son site internet.
Le budget du Ministère des Finances et du Budget est arrêté à 453 107 255 439 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 422 432 401 099 FCFA en crédits de paiement (CP). Il est réparti entre 11 programmes pour l’exercice 2024. Toutefois le ministre qui fait face aux parlementaires pour l’examen dudit budget a précisé qu’il est de 7003,6 milliards de FCFA.
La contribution des banques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal, est immense.
